公告日期：2019-05-20

山西海诺科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：山西海诺科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：申鹏展先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要经过相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数32,390,000股，占公司有表决权股份总数的88.02%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

同意股数32,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数32,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数32,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2018年年度审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数32,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数32,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数32,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果：

同意股数32,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2019年继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）做年度审
计>的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。