公告日期：2019-04-23

证券代码：837976 证券简称：德商股份 主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话、

邮件等形式发出

5.会议主持人：董事长杨彬先生

6.会议列席人员：公司监事和公司其他高级管理人员列席会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制了2018年度董事会工作报告。总结了2018年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2018年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了2019年董事会重点工作计划等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理编制了2018年度总经理工作报告。总结了2018年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2018年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制定了2019年总经理重点工作计划等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了《成都德商产投物业服务股份有限公司2018年年度报告》和《成都德商产投物业服务股份有限公司2018年年度报告摘要》，披露公司2018年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-024）和《成都德商产投物业服务股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司2018年度财务决算。对2018年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司2019年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2019年财务工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司2018年度不进行现金利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事……
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