
公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-046
证券代码:837976 证券简称:德商股份 主办券商:兴业证券
成都德商产投物业服务股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2019-046
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案内容:
因公司经营发展需要,现拟将公司经营范围调整为“物业管理(凭资质许可证经营);企业管理咨询、市场信息咨询;房地产中介服务;家庭服务;园林绿化工程(凭资质许可证经营);花木租赁;停车场管理服务(凭资质许可证经营);餐饮管理;会所管理;会议及展览服务;酒店管理;保洁服务;单位后勤管理服务;日用百货、农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒类及其他副食品、文体用品、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的零售与批发及提供相关配套服务”,具体内容以工商行政部门核准的为准,同时相应修改《公司章程》。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-041)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-046
(二) 审议通过《关于追认公司与成都米友科技股份有限公司 2019
年度日常性关联交易的议案的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-039)。
2.议案表决结果:
同意股数 350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东邹康、邹健、杨彬、周洪波回避表决,回避表决股份数9,650,000 股。
(三) 审议通过《关于追认公司与成都彩寓科技服务有限公司 2019
年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-039)。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-046
同意股数 700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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