公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-048

证券代码：837976 证券简称：德商股份 主办券商：兴业证券
成都德商产投物业服务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日，以电话
和电邮方式通知
5. 会议主持人：董事长杨彬先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-048

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于成都德商产投物业服务股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 18.17 元（含税），共计派发现金红利人民币 18,170,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。
本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

分红方案详见公司 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-048

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：

因议案一需提请股东大会审议，公司拟于 2019 年 11 月 13 日召
开公司 2019 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都德商产投物业服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

成都德商产投物业服务股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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