公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-005

证券代码：837976 证券简称：德商股份 主办券商：兴业证券
成都德商产投物业服务股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，合法、合规。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2020-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司实际情况和未来发展的需要，拟将公司 2019 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

详见公司 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份

公告编号：2020-005

证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 18 日上午 8 点 40 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：万虹

电 话：13541205198

通讯地址：成都市高新天府大道 1480 号德商国际 A 座 1803

邮 编：610041
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《成都德商产投物业服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都德商产投物业服务股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

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