
公告日期:2020-03-03
公告编号:2020-005
证券代码:837976 证券简称:德商股份 主办券商:兴业证券
成都德商产投物业服务股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,合法、合规。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五) 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间:2020 年 3 月 18 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象
公告编号:2020-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司实际情况和未来发展的需要,拟将公司 2019 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
详见公司 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-004)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
(1)个人股东应出示本人身份证和持股凭证;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份
公告编号:2020-005
证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托其他代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(二) 登记时间:2020 年 3 月 18 日上午 8 点 40 分
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联 系 人:万虹
电 话:13541205198
通讯地址:成都市高新天府大道 1480 号德商国际 A 座 1803
邮 编:610041
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
(一)《成都德商产投物业服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
成都德商产投物业服务股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日
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