公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-006

证券代码：837976 证券简称：德商股份 主办券商：兴业证券
成都德商产投物业服务股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-006

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

根据公司实际情况和未来发展的需要，拟将公司 2019 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

详见公司 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-006

三、 备查文件目录
《成都德商产投物业服务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

成都德商产投物业服务股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

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