公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-042

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区沈家路 132 号 1 幢 305 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘秋明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律
规范的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林远耀因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事胡峰因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；

公告编号：2024-042

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

第三届董事会任期自 2021 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日，提议选举第
四届董事会成员，提名刘秋明、吴悦祥、刘丹群、林远耀、陶勇为第四届董事会成员，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况；
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
的议案》
1.议案内容：

第三届监事会任期自 2021 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日，提议选举第
四届监事会成员，提名应伟光为第四届监事会股东代表监事；任职期限三年，自2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况；
（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特

公告编号：2024-042

殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况；
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘秋明 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

吴悦祥 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过

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