公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-016

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以邮件方式发出。
5.会议主持人：董事长刘秋明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向南京银行杭州分行申请综合授信暨公司关联方关
联担保的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向南京银行杭州分行申请总额 1250 万元的授信额度，期限为 1 年,（其中：浙江宇脉

公告编号：2025-016

科技股份有限公司额度为 1000 万元，由控股股东刘秋明及配偶万朝晖、公司全资子公司（杭州领优信息科技有限公司）提供保证担保；杭州领优信息科技有限公司额度为 250 万元，由控股股东刘秋明及配偶万朝晖、浙江宇脉科技股份有限公司提供保证担保），上述授信最终以该银行实际审批的额度和期限为准。
2.回避表决情况：

关联董事刘秋明回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《浙江宇脉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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