公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-011

证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：赵庆永
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

公告编号：2026-011

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇
报。详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-012）,《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-011

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，因经营发展需要，将公司新增预计 2026
年度日常关联交易予以汇报。详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-014）。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

2025 年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润
-621,652.79 元，期末资本公积 397,040.96 元，盈余公积 1,745,705.81 元，未
分配利润 4,153,483.32 元，考虑公司实际情况，本年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况……
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