公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-002

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2. 会议召开地点：因武汉市疫情影响，本次会议以通讯方式召开3. 会议召开方式：非现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 8 日以电话、邮

件送达相结合的方式，通知全部董事。

5. 会议主持人：董事长卢华女士

6. 会议列席人员（如有）：滕胜、黎逢胜、余思思、朱玉华、吴敏华7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号：2020-002

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2020-003。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号2020-005。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2020-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》

的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》，公告编号 2020-007。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2020-004。

2.回避表决情况

本议案关联董事卢华、王晓燕、单闻、殷晓骏、卢大伟回避表决，

公告编号：2020-002

回避以后，出席会议无关联董事不足三人，根据《公司章程》该事项直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五） 审议《关于追认关联交易》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统……
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