公告日期：2020-04-15

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场+电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话、邮

件送达相结合的方式，通知全部董事。

5. 会议主持人：董事长卢华女士

6. 会议列席人员（如有）：滕胜、黎逢胜、余思思、朱玉华、吴敏华7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王潘波、卢大伟因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的公告》，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的公告》，公告编号：2020-013。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<股东大会议事规则> 的公告》，公告编号：2020-014。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告》，公告编号：2020-015。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》

的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：2020-017。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于购买房产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业……
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