公告日期：2025-04-25

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件送达和专人
送达的方式发出

5.会议主持人：公司董事长杨军先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算
股份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行董事会各项决议，带领 公司继续聚焦主营业务、深耕桌面云领域，在逆境中成长。就 2024 年度总经 理工作进行总结后汇编了《武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度总经理工 作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算
股份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行股东大会决议，积极推 动公司治理水平的提升，有效地发挥了董事会的作用，董事会拟定《武汉噢易
云计算股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，报告对 2024 年度工作进行
了总结，并提出了 2025 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年年度报告>的议案》1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《武汉噢易云计 算股份有限公司 2024 年年度报告》。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年年度
报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主
要经营情况，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度财务决算 报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，武汉噢易云计算股份有限公
司（以下简称“公司”）2024 年实现的净利润为 14,723,371.07 元，按 10%提
取法定公积金 1,472,337.11 元，当年实现的可供股东分配利润为
13,251,033.96 元，公司 2024 年末可供股东分配的利润为 54,601,238.01 元。
根据《中华人民共和国公司法》、《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的 有关规定，为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，公司 2024 年度 利润分配方案为：以公司总股本 36,810,000 股为基数，拟向股权登记日……
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