公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-029

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以邮件送达和专人
送达的方式发出

5.会议主持人：公司董事长杨军先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司对外投资拟 设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名曾丽星先生为武汉噢易云计算股份有限公司新任董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事任命公 告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<武汉噢易云计算股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-029

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的规
定，公司董事会提议于 2025 年 6 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开公司
2025 年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第四次会议提请股东大 会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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