公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-034

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,609,465 股，占公司有表决权股份总数的 69.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曾丽星先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,609,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
（二）审议通过《关于修订<武汉噢易云计算股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,609,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2025-034

本议案不适用回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘方磊 董事 离任 2025-06-16 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

曾丽星 董事 就任 2025-06-16 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

武汉噢易云计算股份有限公司
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