公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-036

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：公司董事长杨军先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年半年 度公告》（公告编号：2025-038）
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<武汉噢易云计算股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-039）
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制 度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管 理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》《募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-036

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制 度：《信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《年报重大差 错责任追究制度》，详见修订后的各项公司治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<提意召开 2025 年第四次临时股东会通知>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-053）
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
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