公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-025

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券
山东电盾科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁国梁

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司出售股权的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司山东妙嘉新材科技有限公司(以下简称“妙嘉新材”)拟向山东统一新材料有限公司（以下简称“统一新材”）转让妙嘉新材持有的有嘉（山

公告编号：2021-025

东）新材料科技有限公司的 49%股权，转让价格为人民币 95 万元，分两期支付。经协商，协议生效 20 个工作日内，统一新材以银行转账方式支付定金 50 万元，工商变更登记完成之日起定金自动转化为第一期股权转让款；2022 年 12 月 20日以银行转账方式支付第二期股权转让款项 45 万元。具体内容以签署的最终协议为准，详见股转系统披露的《出售资产公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
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