公告日期：2021-12-14

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券
山东电盾科技股份有限公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

出售方：山东电盾科技股份有限公司全资子公司山东妙嘉新材料科技有限公司（以下简称 “妙嘉新材”）

交易对手：山东统一新材料有限公司（以下简称“统一新材”）

交易标的：有嘉（山东）新材料科技有限公司（以下简称“有嘉新材”或者“标的公司”）49%的股权

交易事项：公司全资子公司妙嘉新材拟将所持有的有嘉新材 49%的股权转让给统一新材。

交易价格：经双方协商，本次拟股权转让的交易价格为人民币 95 万元。

拟签订日期：2021 年 12 月 18 日

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。” 计算上述规定的
比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。 根据上述规定，公司经审计 2020 年期末资产总额为 57,214,772.03元，期末净资产总额为 38,831,123.30 元。本次出售股权拟交易价格为人民币
950,000.00 元，截止 2021 年 10 月 31 日,妙嘉新材持有的有嘉新材 49%股权的账
面价值为 862,016.70 元，账面价值占公司 2020 年期末资产总额的比例为 1.51%，
占公司 2020 年期末净资产总额的比例为 2.22%；且公司 12 个月内无连续对同一
或者相关资产进行购买、出售情形。 故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于全资子公司出售股权的议案》。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东统一新材料有限公司

住所：山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇南京路与王舍路路口

注册地址：山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇南京路与王舍路路口

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈世伟

实际控制人：陈世伟

主营业务：新材料技术研发、特种陶瓷制品制造、工业设计服务

注册资本：60,000,000.00
三、交易标的情况说明
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：公司全资子公司妙嘉新材持有的有嘉新材 49%股权
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：山东济南济阳区济北开发区黄河大街 17 号
股权类资产特殊披露

标的公司情况介绍：

（1）成立时间：2020 年 6 月 19 日

（2）企业地址：山东济南济阳区济北开发区黄河大街 17 号

（3）注册资本：10,000,000.00 元人民币

（4）主营业务：新型建筑材料制造；建筑装饰材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑材料生产专用机械制造等。

截止 2021 年 11 月 30 日股权结构

认缴出资额 持股比 实缴出资

股东名称 股东基本情况 ……
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