公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-014

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券
山东电盾科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁国梁先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟与山东立可青环保科技有限公司设立控股子公司维航立生物技术（山东）有限公司，作为集研发、培育高效复合菌剂、催化剂及配套处理设备，用于处理各种危险废弃物，致力于

公告编号：2023-014

危废生物减量市场推广等领域相关业务活动。注册地为山东省淄博市淄川经济开
发区高新技术创业服务中心 A 座 4 楼；注册资本为人民币 5,000,000.00 元，本
公司认缴出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，山东立可青环保科技有限公司认缴出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。该子公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。本次交易不构成关联交易，也不构
成重大资产重组。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日于全国中小企业股份转
让系统披露的《对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请银行贷款议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请额度不超过人民币 500 万元的银行授信，公司将根据实际业务需要办理具体贷款，最终贷款金额以实际签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日
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