公告日期：2023-09-06

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券
山东电盾科技股份有限公司

对外投资成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟与山东立可青环保科技有限公司设立控股子公司维航立生物技术（山东）有限公司，作为集研发、培育高效复合菌剂、催化剂及配套处理设备，用于处理各种危险废弃物，致力于危废生物减量市场推广等领域相关业务活动。注册地为山东省淄博市淄川经济开
发区高新技术创业服务中心 A 座 4 楼；注册资本为人民币 5,000,000.00 元，本公
司认缴出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，山东立可青环保科技有限公司认缴出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。该子公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投
资设立控股子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回
避 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的子公司需报当地工商行政管理局登记注册，公司的名称、注册地、经营范围、股东等均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

危险废弃物的减量化、无害化、资源化处理。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东立可青环保科技有限公司

住所：山东省淄博市高新区鲁泰大道 9 号银泰时代广场 A 座 1204 室

注册地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 9 号银泰时代广场 A 座 1204 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表销售；新材料技术研发；环境应急检测
仪器仪表制造；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；非金属矿物材料成型机械制造；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料研发；资源循环利用服务技术咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；日用化学产品制造；新材料技术推广服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研发；电池销售；纸制品销售；标准化服务；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈昭成

控股股东：陈昭成

实际控制人：陈昭成

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：维航立生物技术（山东）有限公司

注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区高新技术创业服务中心 A 座 4 楼
主营业务：生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；非金属矿物材料成型机械制造；非金属废料和碎屑加工处理

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 ……
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