公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-012

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条： 第四十八条：

（十四）审议批准以下重大事项： （十四）公司发生的交易（除提供担保外）达到下
1、审议公司在一个会计年度内购买、出售、报废重 列标准之一的，应当提交股东大会审议：
大资产、赠与或受赠资产、债务或者债务重组、研 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值究与开发项目的转移、签订管理合同（含委托经营、 的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计受托经营）、许可协议、放弃权利及中国证监会、全 年度经审计总资产的 50%以上；
国股转公司认定的其他交易累计超过公司最近一期 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个经审计总资产 30%的事项或单笔超过公司最近一期 会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过
经审计净资产 30%的事项； 1500 万元。

2、审议交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评 上述条款所称“交易”包括购买或者出售资产
估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个 （不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品
会计年度经审计总资产的 50%以上； 或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资
3、审议交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近 （含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（公一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超 司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托
过 1500 万的。 贷款等行为）、租入或者租出资产、签订管理方面的
4、审议公司在一个会计年度内单笔或累计投资金额 合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资占公司最近一期经审计的净资产 30%以上的对外投 产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； 签订许可协议、放弃权利及中国证券监督管理委员5、审议公司在一个会计年度内单笔或累计对外提供 会（简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让借款、提供财务资助金额占公司最近一期经审计的 系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）认定的
净资产 30%以上（不含 30%）的对外借款； 其他交易。

6、对非关联企业提供单次财务资助金额或者连续十 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一
二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期 的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会经审计净资产的 10%；被资助对象最近一期的资产负 审议：

债率超过 70%； 1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
7、本章程规定需要股东大会审议的对外担保及关联 2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供
交易事项。 财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的

公告编号：2024-012

3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的
其他情形。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对
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