公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-017

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券
山东电盾科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837980 电盾科技 2024 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-012）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司拟修订《公司章程》，现对《董事会议事规则》进行相应修订, 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-014）。
（三）审议《关于选举陈仕平先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司拟新增一名董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名及资格审查，现提名陈仕平先生为第三届董事会董事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，经核查，陈仕平先生不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

公告编号：2024-017

（四）审议《关于选举王凯旋为第三届监事会监事的议案》

因公司监事郭秀娟辞职，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举王凯旋为公司新任监事，自股东大会审议通过之日起计算，任期至本届监事会届满。王凯旋不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。个人简历详见在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》（编号：2024-016）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 6 月 13 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：淄博市淄川区高新技术创业服务……
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