公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-015

证券代码：837982 证券简称：协多利 主办券商：长江承销保荐
昆山协多利洁净系统股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：昆山市华阳路 177 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程航先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数65,028,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于免去程航先生为公司董事的议案》

1、议案内容

因程航先生工作调整，免去其昆山协多利洁净系统股份有限公司董事职务。
2、议案表决情况

同意股数 65,028,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

二、审议通过《关于提名赵梦磊先生为公司董事的议案》

1、议案内容

因公司免去程航先生董事职务。为了维持董事会决策的有效性，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名赵梦磊先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决情况

同意股数 65,028,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、审议通过《关于拟签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2026年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2026-015

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟签订<委托经营管理协议>暨关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2、议案表决情况

同意股数 3,418,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联股东中国电子系统工程第四建设有限公司回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2026 年第二次临

赵梦磊 董事 就任 2026-02-26 审议通过
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