公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-031

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以以邮件及电话方式
相结合的方式发出方式发出
5.会议主持人：监事会主席卓炳昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

公告编号：2024-031

1.议案内容：

本次拟以现有总股本 57,123,766.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 7.00 元（含税），共计分配利润 39,986,636.20 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资公司划转的议案》
1.议案内容：

拟将海峡人力云（福建）智能科技有限公司下属全资子公司福建海峡人力 云企业管理服务有限公司的 100%股权无偿划转给海峡人力云（浙江）智能科技 有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构。同时提请授权公司管理层具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协 议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建海峡人力资源股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

公告编号：2024-031

福建海峡人力资源股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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