
公告日期:2024-12-16
公告编号:2024-033
证券代码:837983 证券简称:海峡人力 主办券商:中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16
层
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次 会议无需经有关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数5,712.3766 万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-033
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈谨同志为公司董事的议案》
1.议案内容:
拟选举陈谨先生为公司董事,任期至第三届董事会任期结束。具体内容详
见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司董事任命公告》 (公告编号:2024-030)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,712.3766 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
本次拟以现有总股本 57,123,766 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 7.00 元(含税),共计分配利润 39,986,636.20 元(含税)。具
体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于 <2024 年半年度权益分派预案>的公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,712.3766 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2024-033
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于新增关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,本次需新增预计日常关联交易。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公布的《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易》(公 告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57.1237 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联交易,关联股东福建省人才发展集团有限公司、福建龙头产 业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、福州汇鑫一号投资合伙企业(有限合 伙)、福建省华科创业投资有限公……
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