公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-006

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议 合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 9 时。

公告编号：2025-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837983 海峡人力 2025 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

（二）福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼中国海峡人力资源
产业园 16 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建海峡人 力资源股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名游诚志、吴 小颖、陈谨、杨素蓉和欧振为公司第四届董事会董事候选人。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建海峡人 力资源股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名卓炳昌和翁 江莉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公告编号：2025-006

（三）审议《关于全资子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》

为满足公司日常经营及业务发展，全资子公司福建海峡企业管理服务有限 公司（以下简称“海峡企管”）拟向银行申请不超过 2 亿元的综合授信，融资 综合定价原则上不高于同期贷款市场报价利率（LPR）。海峡企管通过比选确认
合作机构，授信期限不超过 1 年期，与银行机构合作期限原则不超过 3 年，合
作期内可按照双方约定方式续授信、续贷，支持额度内循环使用。综合授信范 围包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、银行保函等综合授信业务。
公司为上述综合授信提供保证担保，担保期为三年，不收取任何费用，上 述担保额为最高额度担保。被担保方为公司全资子公司，此类担保系公司全资 子公司正常的业务需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司与股东利
益的情形。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限 公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在……
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