
公告日期:2025-04-11
证券代码:837983 证券简称:海峡人力 主办券商:中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼中国海峡人力
资源产业园 16 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 游诚志
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议 合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数5,712.3766 万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司日常经营及业务发展,全资子公司福建海峡企业管理服务有限 公司(以下简称“海峡企管”)拟向银行申请不超过 2 亿元的综合授信,融资 综合定价原则上不高于同期贷款市场报价利率(LPR)。海峡企管通过比选确认
合作机构,授信期限不超过 1 年期,与银行机构合作期限原则不超过 3 年,合
作期内可按照双方约定方式续授信、续贷,支持额度内循环使用。综合授信范 围包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、银行保函等综合授信业务。
公司为上述综合授信提供保证担保,担保期为三年,不收取任何费用,上 述担保额为最高额度担保。被担保方为公司全资子公司,此类担保系公司全资 子公司正常的业务需要,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司与股东利
益的情形。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公 司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,712.3766 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
<一>审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举, 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建海峡人 力资源股份有限公司章程》的规定,经公司相关股东提名,现提名游诚志、吴 小颖、陈谨、杨素蓉和欧振为公司第三届董事会董事候选人。当选董事将组成 股份公司第四届董事会,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起算。为 确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事 仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事 义务和职责。
具体累计投票议案如下:
1.1 关于选举游诚志先生为公司第四届董事会董事的议案;
1.2 关于选举吴小颖先生为公司第四届董事会董事的议案;
1.3 关于选举陈谨先生为公司第四届董事会董事的议案;
1.4 关于选举杨素蓉女士为公司第四届董事会董事的议案;
1.5 关于选举欧振先生为公司第四届董事会董事的议案。
<二>审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事 的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举, 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建海峡人 力资源股份有限公司章程》的规定,经公司相关股东提名,现提名卓炳昌和翁 江莉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由 职工民主选举产生的职工代表监事陈雅婷共同组成公司第四届监……
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