公告日期：2025-04-28

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼中国海峡
人力资源产业园 16 层会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长游诚志

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。具体内容详见公司 2025 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份 有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）、《福建海峡人力资 源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会 编制了《2024 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2024 年度工作情况，并 提出了 2025 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2024 年工作
情况进行总结，由总经理汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规
定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为加强公司的科学管理，结合2024年完成的实际业绩及2025年的市场预 测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度公司的财务预 算报告，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（[2021]1007 号）、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有 关要求，现就本公司 2022 年度、2023 年度的会计差错进行更正。详细情况见
公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（2……
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