公告日期：2025-04-28

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议 合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837983 海峡人力 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请锦天城（厦门）律 师事务所的律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份 有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）、《福建海峡人力资源 股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编
制了《2024 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2024 年度工作情况，并提出 了 2025 年度董事会的工作重点。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

以公司截 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，
将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

为加强公司的科学管理，结合 2024 年完成的实际业绩及 2025 年的市场预
测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度公司的财务预 算报告，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（[2021]1007 号）、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有 关要求，现就本公司 2022 年度、2023 年度的会计差错进行更正。详细情况见 公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《前期会计差错更正公告》（2025-021）、《关于前期会计差错更正后的 财务报表和附注》（2025-022）及《关于福建海峡人力资源股份有限公司 2024 年度重大会计差错更正的专项报告》。
（六）审议《2024 年度权益分派方案》

根据公司 2025 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟暂
不进行利润分配。

（七）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编 制了《2……
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