公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-040

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼 16
层会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以日以邮件及电话相
结合的方式发出

5.会议主持人：董事长游诚志

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

公告编号：2025-040

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常性关联交易。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事游诚志、吴小颖、杨素蓉回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 13 日上午 9 时召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2025-040

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。