公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-011

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼 16
层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件及电话相结
合的方式发出

5.会议主持人：董事长游诚志

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-011

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开 与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障 信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相 关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核， 并报公司董事长审批。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编 制了《2025 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出 了 2026 年度董事会的工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-011

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2025 年工作
情况进行总结，由总经理汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，
将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2025 年完成的实际业绩……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。