公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-003

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华林证券

河北金锁安防工程股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七
次会议于 2021 年 3 月 11 日审议并通过：

聘任张洪艳女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满，
自 2021 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7 人。会议由董事长梁文清主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

因原财务负责人任浩离职，现聘任张洪艳女士为公司财务负责人。（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2021-003

张洪艳，女，汉族，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，1991 年 9 月至 1994 年 7 月在哈尔滨工业高等专科学
校学习。1994 年 7 月至 2002 年 2 月，任河北田野汽车集团有限公司
主管会计；2002 年 3 月 2015 年 12 月，任河北中兴汽车制造有限公
司财务科长；2016 年 1 月至 2016 年 6 月，任北京华泰汽车集团有限
公司财务经理；2016 年 7 月至 2017 年 6 月，任河北绿建宝科技股份
有限公司财务总监；2017 年 7 月至 2017 年 12 月，任河北五花头农
业科技股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任保定
博程集团财务总监；2019 年 4 月至 2021 年 1 月，自主创业；2021 年
2 月就职于河北金锁安防工程股份有限公司。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

《河北金锁安防工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
河北金锁安防工程股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日

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