公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-006

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华林证券
河北金锁安防工程股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会提请于 2021 年 3 月 26 日召开河北金锁安防工程股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2021-006

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837986 金锁安防 2021 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《选举韩鲜桃为公司新任监事》

鉴于赵魏先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，为确保公司治理结构完整有效，提名韩鲜桃女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，自 2021

公告编号：2021-006

年第一次临时股东大会决议之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2021 年 3 月 26 日上午 8:00-9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：河北省保定市北二环路 5699 号大学科技园 6 号楼
二层

联系电话：0312-5901036

公告编号：2021-006

传 真：0312-5901015

联 系 人：庞 华

（二） 会议费用：会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自
理。
五、 备查文件目录
《河北金锁安防工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 《河北金锁安防工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
河北金锁安防工程股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日

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