公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-007

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华林证券
河北金锁安防工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁文清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议议程程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 35,695,888 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-007

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举韩鲜桃为公司新任监事》

1.议案内容：

鉴于赵魏先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，为确保公司治理结构完整有效，提名韩鲜桃女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，自 2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 35,695,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵魏 监事、监 离职 2021 年 3 月 26 日 2021 年第一次 审议通过
事会主席 临时股东大会

公告编号：2021-007

韩 鲜 监事 任职 2021 年 3 月 26 日 2021 年第一次 审议通过
桃 临时股东大会

四、 备查文件目录

《河北金锁安防工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

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