公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-039

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华英证券
河北金锁安防工程股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 4 日，电话通
知
5.会议主持人：董事长梁文清
6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-039

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任王永升先生为公司财务负责人的议案》1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任王永升先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王永升不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为优化公司的资源配置，配合公司战略发展，公司拟将持有的子公司深圳市中海驰安保运营有限公司51%的股权全部转让给深圳市中海驰投资管理有限公司。

按照《公司章程》的相关规定，本次对外出售股权事项无需提交股东大会审议，具体以工商登记变更为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事原双回避此表决。

公告编号：2021-039

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

为拓展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司河北原点信息科技有限公司，经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；软件开发；注册地址：河北省保定市竞秀区南齐乡李家巷村，注册资本：300万元人民币。（以上信息最终以行政审批局注册为准）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北金锁安防工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
河北金锁安防工程股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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