公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-017

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：国联民生承销保荐
河北金锁安防工程股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日，电话
通知

5.会议主持人：董事长梁文清

6.会议列席人员：公司高管人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-017

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动
卸任。详见 2025 年 9 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《金锁安防:董事换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

根据《公司章程》规定，公司拟于 2025 年 10 月 13 日召开 2025
年第一次临时股东会，审议本次董事会及监事会换届等相关事宜，详见2025年9月19日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《金锁安防:关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
河北金锁安防工程股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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