公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-027

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：国联民生承销保荐
河北金锁安防工程股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话方
式发出

5.会议主持人：梁文清

6.会议列席人员：公司高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-027

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，
全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

(1)修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）

公告编号：2025-027

(2)修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）

(3)修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）

(4)修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）

(5)修订《关联交易决策制度》（公告编号：2025-035）

(6)修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）

(7)修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）

(8)修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）

(9)修订《募集资金管理制度》

(10)修订《信息披露事务管理制度》

(11)修订《年度报告重大差错责任追究制度》

(12)修订《利润分配管理制度》

(13)修订《控股股东、实际控制人行为规范》

(14)修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》
(15)修订《总经理工作细则》

(16)修订《董事会秘书工作细则》

(17)修订《子公司管理办法》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权……
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