公告日期：2025-12-15

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：国联民生承销保荐
河北金锁安防工程股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通
过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，议案表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行
其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司

法》等法律、法规、规范性文件及《河北金锁安防工程股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本规则。

第二章 董事会组成及职权

第二条 公司设董事会，对股东会负责。
第三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。

第四条 董事会下设董事会办公室（以下称“董事会日常办事机构”），处理董事会的
日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书负责领导。

第五条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六） 拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 决定公司内部管理机构的设置；

（八） 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名
决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

（九） 制订公司的基本管理制度；

（十） 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以
及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二） 审议批准除《公司章程》第四十九条外规定的公司提供担保的事项；
（十三） 审议批准下列的交易事项（除提供担保外）：

a) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成
交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

b) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元；

（十四） 审议批准如下关联交易事项（除提供担保外）：

a) 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

b) 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的
交易，且超过 300 万元；

（十五） 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、《公
司章程》或者股东会授予的其他职权。

第六条 董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。
第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股
东会作出说明。

第八条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

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