公告日期：2025-12-15

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：国联民生承销保荐
河北金锁安防工程股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通
过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，议案表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北金锁安防工程股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等有关法律法规和《河北金锁安防工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公
司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当按照法律、
法规、《公司章程》和本制度的规定履行必要的决策程序。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司利润总额按国家有关法律、规定作相应调整后，计算缴纳所
得税，缴纳所得税后的利润，按照以下规定进行分配：

（一） 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上
的，可以不再提取；

（二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提
取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税
后利润中提取任意公积金；

（四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份
比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外；

（五） 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股
东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司
造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿
责任；

（七） 公司分配当年利润时，存在股东违规占用公司资金情况的，应当扣
减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司注册资本。

第六条 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于
转增前公司注册资本的百分之二十五。

第三章 利润分配的原则和政策

第七条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策
应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第八条 利润分配政策

（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求，
制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配不得影响公司的
持续经营；

（二）公司可以采取现金或者股票方式或其他法律认可的方式分配股利，
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。存在股东违规占用公司
资金资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所分配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。