公告日期：2025-12-15

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：国联民生承销保荐
河北金锁安防工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

保定市恒源西路 888 号智慧谷科技研发楼 A2 东辅楼 5 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837986 金锁安防 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司相关治理制度的议案》 √

3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见于公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-029）。

2、《关于修订公司相关治理制度的议案》

具体内容详见于公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《股东会议事规则》（公告编号 2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-034）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-035）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见于公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《监事会议事规则》（公告编号2025-031）。
上述议案存在特别决议议案；
，议案序号为 1

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券……
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