公告日期：2026-04-02

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：国联民生承销保荐
河北金锁安防工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会提请于 2025 年 4 月 22 日召开河北金锁安防工程股份有限公司
2025 年年度股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司五楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837986 金锁安防 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。

二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年董事会工作报告》 √

《<公司2025年年度报告>及<公司2025年年度

2 √

报告摘要>》

3 《公司 2025 年监事会工作报告》 √

4 《公司 2025 年度财务报告》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案》 √

6 《关于公司拟向银行申请 2026 年度授信额度》 √

7 《关于预计 2026 年度日常性关联交易》 √

8 《关于续聘 2026 年度会计师事务所》 √

（一）审议《公司 2025 年董事会工作报告》

公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度

董事会工作情况。

（二）审议《<公司 2025 年年度报告>及<公司 2025 年年度报告

摘要>》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘
请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构，

对公司财务报表进行了审计，现将《公司 2025 年年度报告》及《公
司 2025 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体报告内容详见
公司于2025年4月2日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《公
司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《公司 2025 年年度报
告摘要》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《公司 2025 年监事会工作报告》

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度

监事会工作情况。

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