公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰证券
洛阳市大一科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 18,429,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.31%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资》的议案
1.议案内容：

公司拟对参股公司洛阳市迅航科技有限公司追加投资 200 万元。议案内容详

公告编号：2020-001

见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-027）
2.议案表决结果：

同意股数 18,429,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<预计 2020 年度公司日常性关联交易>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东河南大一物流集团有限公司，张永丽，董小琪,冯育安回避表决。（三）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于续聘2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,429,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-001

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《洛阳市大一科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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