公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-013

证券代码：837988 证券简称：兆光科技 主办券商：国融证券
重庆兆光科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以邮件、传真方
式发出

5.会议主持人：董事长彭德光先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更注册地址暨修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

修改公司章程第一章第四条内容为:公司住所：重庆市璧山区璧泉街道双星

公告编号：2021-013

大道 50 号 7 幢 6-1、6-2、6-3、6-4。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<召开 2022 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

召开 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日

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