公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-033

证券代码：837988 证券简称：兆光科技 主办券商：国融证券
重庆兆光科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭德光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,043,809 股，占公司有表决权股份总数的 93.9175%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭露、梁晓飞因当地疫情封控缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事周春余、毛利林、张庆因疫情封控原
因缺席；

公告编号：2022-033

3.公司董事会秘书未列席会议；

因重庆突发严重疫情，市内大部分地区临时出现封控隔离，导致本次会议的部分列席人员未能到场。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改<公司章程>》的公告（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,043,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

重庆兆光科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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