公告日期：2025-04-28

证券代码：837988 证券简称：兆光科技 主办券商：国融证券
重庆兆光科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件、短信等方
式发出

5.会议主持人：彭德光

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长彭德光代表董事会对 2024 年度公司的运营及治理情况做具体
报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告的财
务报表数据为依据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的财务决算及 2025 年的战略规划，编制了公司 2025 年的
财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理彭德光对 2024 年度公司的运营及治理情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、 公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2024 年度利润不 进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任
公司的各项规定，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营管
理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12……
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