公告日期：2021-12-01
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北京乐汇天成电子商务股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日
2.会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长邓学良
6.会议列席人员：监事会主席及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会董事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司
董事会能够正常运行，现对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，拟提名邓
学良、刘浦嶂、米江欣、吴立鹏、游翠翠为第三届董事会董事候选人。以上候选人均为连任且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司2022年度日常经营需要，对以下三类关联交易事项进行了预计：
（1）关联租赁情况
关联方 交易内容 金额（含税）
北京路畅顺达物流有限公司 租入经营场所 37万元
（2）关联担保情况
关联方 交易内容 金额
邓学良及其配偶、 控股股东、实际控制人及其配偶 不超过人民币3000
刘浦嶂及其配偶 为公司及子公司借款提供担保 万元
（3）关联采购情况
关联方 交易内容 金额（含税）
北京素养生活电子商务有限公司 商品采购 不超过人民币100万元
（4）关联销售情况
关联方 交易内容 金额（含税）
北京完美到家电子商务有限公司 商品销售 不超过人民币500万元
2.议案表决结果：针对事项（1）同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。针对事项（2）
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。针对事项（3）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。针对事项（4）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
针对事项（1），因参会董事与北京路畅顺达物流有限公司不存在关联关系，故无需回避表决。
针对事项（2），邓学良、刘浦嶂为关联董事，故需回避表决。
针对事项（3），北京素养生活电子商务有限公司是公司控股股东及实际控制人邓学良、刘浦嶂两人控制的企业，故董事邓学良、刘浦嶂需回避表决。
针对事项（4），北京完美到家电子商务有限公司是公司控股股东及实际控制人邓学良作为执行董事和经理的企业，董事刘浦嶂系邓学良一致行动人，故董事邓学良、刘浦嶂需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司聘请的 2020 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机……
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