公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-026

证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召集人、召开时间、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-026

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837989 乐汇电商 2021 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司
董事会能够正常运行，现对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，拟提名邓学良、刘浦嶂、米江欣、吴立鹏、游翠翠为第三届董事会董事候选人。以上候选人均为连任且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
（二）审议《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司
监事会能够正常运行，现提议对公司第三届监事会股东代表监事进行换届提名，拟提名于小佳、刘伟为第三届监事会股东代表监事候选人，其中刘伟为连任，于小佳为新任。以上两位股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
（三）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司2022年度日常经营需要，对以下三类关联交易事项进行了预计：
（1）关联租赁情况

关联方 交易内容 金额（含税）

北京路畅顺达物流有限公司 租入经营场所 37万元

（2）关联担保情况

关联方 交易内容 金额

邓学良及其配偶、 控股股东、实际控制人及其配偶 不超过人民币3000
刘浦嶂及其配偶 为公司及子公司借款提供担保 万元

公告编号：2021-026
（3）关联采购情况

关联方 交易内容 金额（含税）

北京素养生活电子商务有限公司 商品采购 不超过人民币100万元

（4）关联销售情况

关联方 交易内容 金额（含税……
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