公告日期：2025-04-25

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北京乐汇天成电子商务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓学良

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规
及《公司章程》等规定，编制并向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，并编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事 长代表公司董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司根据2024年度公司经营计划的实际完成情况以及2025年业务开展所 面临的市场形势编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2024 年年度报告及年 度报告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）及《北京乐汇天成电子商务股份有限 公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》，截止到 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 32,624,223.02 元，母公司未分配利润为 34,777,285.23 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划， 公司 2024 年年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总

股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
实际分派……
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