公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837989 乐汇电商 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京盈科律师事务所的两位律师做股东大会见证律师，并出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》总结 2024 年监事会会议情况：公司依法运作
情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防治损害公司利益和形象的行为发生。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据2024年度公司经营计划的实际完成情况以及2025年业务开展所面临的市场形势编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2024 年年度报告及年度

公告编号：2025-011

报告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）及《北京乐汇天成电子商务股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。
（六）审议《关于公司 2024 年利润分配的议案》

根据公司《2024 年年度报告》，截止到 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 32,624,223.02 元，母公司未分配利润为34,777,285.23 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2024 年年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股……
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