公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓学良

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编

公告编号：2025-018

制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京乐 汇天成电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行北京商务区支行申请不超过 500 万元借款的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务发展，补充经营用流动资金，公司拟向中国银行北京商务 区支行申请不超过伍佰万元的流动资金贷款，期限壹年，公司股东邓学良为此 借款提供连带责任保证担保。（具体内容以实际签订的协议为准）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益 的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按 照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转 让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。 故该议案无需按照关联交易审议，关联董事邓学良、刘浦嶂无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度不超过 1000 万元的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务发展，补充经营用流动资金，公司拟向北京银行股份有限

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公司顺义支行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，授信期限为二年，提款 期一年。上述授信额度拟由关联方邓学良及其配偶张琦提供保证担保（具体内 容以实际签订的协议为准）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益 的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按 照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，……
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