公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-024

证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会会议的召集、召集人等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 10 时 00 分。

公告编号：2025-024

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837989 乐汇电商 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分需提交股东会审

2 √

议的治理制度的议案》

3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则
的公告》，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》。

2、《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

公告编号：2025-024

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审
议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 11 月 6
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：
（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《融资管理制度》；

（……
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